При содействии спецназа Росгвардии задержан бенефициар, уличённый в дропперстве

При силовой поддержке СОБР Главного управления Росгвардии по городу Москве сотрудниками МВД задержан бенефициар двух компаний, уличённый  в мошенничестве.

С сообщением о хищении крупной денежной суммы в правоохранительные органы обратилась 62-летняя жертва телефонных аферистов.

Было установлено, что злоумышленники, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, позвонили пострадавшей  и рассказали, что с её банковского счёта кто-то попытался списать все деньги. Затем под предлогом обеспечения сохранности безналичных сбережений и поимки некоего преступника мошенники убедили москвичку перевести все свои накопления в размере более 1 млн рублей на чужие счета, которые назвали безопасными.

В результате комплекса проведённых оперативно-разыскных мероприятий получатель похищенных денежных средств был установлен и задержан на улице Госпитальный Вал. Им оказался 30-летний москвич, являющийся бенефициаром двух компаний.

Позже выяснилось, что сбережения обманутой женщины были перечислены по реквизитам управляемых им организаций. Также мужчина использовал в схеме хищения банковские счета своих подчинённых работников. В дальнейшем полученные более 1 млн рублей подозреваемый перевёл организаторам мошеннической схемы, оставив себе небольшой процент от всей суммы в качестве вознаграждения.

Возбуждено уголовное дело.